árnyékos tranzakció

előző ◈ a következő
CPA online bemutatót képesítések: pénzügyi vezérigazgató; Pénzügyi menedzser, főkönyvelő, vezetőinek nemzetközi kompanii.Skidki képzés.
  • Online bemutatása a minősítés "Specialist IFRS" F1, F2, DipIFR, átalakítás. Teljes munkaidőben vagy a távoktatás. Share. SPA
  • Néhány kattintás az egér helyett több ezer találatot a billentyűzeten! Hogyan sikerült automatizálni mennyiségét a primer dokumentumok 1C?
  • Módszerek optimalizálása adók és a kockázatok csökkentésére a vállalat. ÁFA optimalizálás, hogyan lehet elkerülni a zár a számla, adóellenőrzést, biztonságos eszközök.

  • Útmutató a könyvelő

    Vizsgálatok könyvelő

    dokumentumokat a könyvelő

    Mi az a „pénzügyi ellenőrzés”?

    Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service), amelynek fő célja -, hogy tegyen intézkedéseket, hogy ellensúlyozza a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása.

    Ez lehet vonzza a figyelmet a pénzügyi felügyelet és mely ügyleteket kerülni kell?

    - az összeg a tranzakciók készpénzzel eléri vagy meghaladja a 600 000, vagy egyenlő a megfelelő valuta;

    - vételi vagy eladási deviza egyén által;

    - értékpapírok megszerzése egyén által készpénz;

    - nyernek egyedi készpénz csekket a bemutatóra kiadott egy nem honos;

    - bankjegyek cseréje egy címletű bankjegyek másik elnevezése;

    - Hozzáadása az egyén számára az engedélyezett (részvény) tőke a szervezet készpénz készpénz.

    2) Beiratkozási vagy pénzátutalás fiókjába. ad vagy fogad a hitel (kölcsön), értékpapír-műveleteket az esetben, ha legalább az egyik fél olyan természetes vagy jogi személy, akinek regisztráció, a lakóhely vagy tartózkodási állam, amely nem felel meg az a Pénzügyi Akciócsoport pénzmosásról (FATF), vagy ha ezeket a műveleteket egy bankszámla regisztrált a megadott államban, például az iráni iszlám Köztársaság, a Koreai Népi Demokratikus Repub ike.

    3) bankszámla műveletek (betét):

    - Forgalomba alapok betét (betét) a papírmunka igazoló hozzájárulás (betét) fizetendő hordozója;

    - megnyitását betét (betét) javára harmadik személyek szállást pénzét készpénzben;

    - pénzátutalás külföldön fiók (betét) megnyitott egy névtelen tulajdonosa, valamint a pénzeszközök átvétele a külföldi számláról (betét) megnyitott egy névtelen tulajdonosa;

    - elhelyezése alapok egy számla (betét), vagy vehet fel pénzt a számláról (letét) a jogi személy, annak időtartama nem haladja meg a három hónapot napjától annak nyilvántartásba vételét vagy átutalást egy fiókot (betét), vagy vehet fel pénzt a számláról (betét) jogi személy, ha a műveletet a megadott számlára (betét) nem került sor, hiszen megnyílt.

    4) egyéb tranzakciók ingóságok:

    - elhelyezése a nemesfémek, drágakövek, ékszerek azokból, és megvakarta termékeket vagy más értéktárgyak egy zálogház;

    - megfizetése az egyedi biztosítási kártérítés vagy fogadása tőle a biztosítási életbiztosítási díjak, vagy más típusú megtakarítási biztosítás és nyugellátás;

    - átvételét vagy nyújtása ingatlan pénzügyi lízing keretében (lízing);

    - pénzátutalásokat által végzett nem-hitelintézetek az ügyfelek nevében;

    - vásárlása, eladása és vásárlása nemesfémek és drágakövek, ékszerek azokból, és megvakarta tételek;

    - átvételét alapok díjak formájában való részvétel a lottó, nyereményjáték (kölcsönös fogadás) és más kockázat-alapú játékok, beleértve az elektronikus formában, és a fizetési készpénz díjat kapott részvétel ezekben a játékokban;

    - a jogi személyek, amelyek nem hitelintézetek, kamatmentes hitelek magánszemélyek és (vagy) más jogi személyek, valamint kapok egy ilyen kölcsön;

    - foglalkoznak ingatlan, az eredmény a jutalék, amely a tulajdonjog átruházása az ingatlan vagyon kell kötelező szabályozás, ha az összeg, amellyel teljesítik, egyenlő vagy több, mint 3 millió rubelt, vagy ennek megfelelő valuta egyenértékű 3 millió rubelt, vagy több, mint a .

    5) a részvétel a szervezet vagy személy, amely abban áll, hogy, hogy szélsőséges tevékenység vagy a terrorizmus. vagy jogi személy közvetlenül vagy közvetve tulajdonában vagy ellenőrzése alatt ilyen szervezetek vagy személyek, természetes vagy jogi személy nevében eljáró vagy irányítása alatt egy ilyen szervezet vagy személy.

    További információ a tranzakciók pénz vagy más vagyon kötelező ellenőrzés be közvetlenül a felhatalmazott testület ellátó szervezetek által műveletek pénzügyi alapok vagy egyéb eszközök.

    Mi a teendő, ha a művelet tűnt megkérdőjelezhető?

    Megérkezés kétségbe a művelet nem jelenti azt, hogy akkor letartóztatták a számlákat, és bíróság elé kell állítani. Az első dolog, amit kér magyarázatot a bankban, és ha igazolni a valóságban a tranzakció - például egy szerződés, az összes kérdést fog tűnni maguktól.

    Azt is meg kell jegyezni, hogy a polgárnak joga van panaszt tenni az kapott kezelést döntést vagy intézkedést (passzivitás), összefüggésben a kezelés a közigazgatási és (vagy) bíróság az alkalmazandó magyar jog.

    ügyvezető igazgatója a Jogi iroda „JUS KOGENS”

    • előző ◈ a következő