Haszonhúzó, aki egyszerű szavakkal - információs portál - off-shore

Az utóbbi években egyre több és több információt a nyilvánosságra hozatala bizonyos offshore.

fénykép pixabay.com helyszínen

Az oktatás azonban nem csak az információs komponens, hanem az oktatási. Mivel a lakosság botrányok sokat tanultam az új földrajzi tárgyak, jogi fogalmak és jelentésük, hogy elrejtse a hátuk mögött. Most offshore „adóparadicsom”, vagy egy hely a fajta „Virgin Islands” a meghatározott szemantikai jelentése van. Egy másik kifejezés közül néhány upotrelyalis a többségi társadalom - a koncepció a kedvezményezett, de a jelentősége ennek a szónak olyan kevesen értik. Mi ez képviseli, és mi ez az étel ki a világgazdaság kell kiszolgálni egy fogadáson igazságosság fedezi ezt a cikket.

Mit jelent a kedvezményezett?

Megjegyzés az, aki a profit. Ezért nagyon gyakran, hanem a kifejezés, akkor hallani több eloroszosodott változata a „kedvezményezett”. Ugyanakkor a helyettesítését, egy koncepció, hogy mások nem teljesen indokolt. Közöttük sok a közös, de vannak különbségek. Gyakori tünet - megszerzése származó bevétel az intézkedések a vevők és egyéb eszközök helyett. A különbség abban rejlik, hogy képes-e a témában, hogy részt vesznek a szervezet. Ha egy személynek érdeke és meg tudja határozni a vektor a cég, ez - a haszonélvező. Nem - a szokásos kedvezményezett.

Lényegében a címzett bevételek - a fajta ember, aki megy a számla egy adott részletre. És azok is lehet nevezni a jogalany, függetlenül attól, hogy önálló jogi személyiséggel - a természetes személy vagy jogi.

Néhány évvel ezelőtt, a megértés az, aki lehet tekinteni a címzett bevételek, és aki utalt a másik fél bizonytalanság uralkodott. Annak érdekében azonban, hogy foglalkozik a bevételt bűnügyi Központi Bank által világossá tette konfliktus.

A szempontból a fő pénzügyi intézmény az ország kedvezményezett - az, aki közvetlenül vagy közvetve (névleges képviselői) egy negyed tét (25% a teljes csomag), illetve a képességét, hogy ellenőrizzék az intézkedések a társaság. Ő is meg tudja csinálni, mint az arcán, és a segítségével névleges igazgatók. Éppen ezek a szereplők leginkább ellenőrzött felügyeleti hatóságok által az állam.

Kedvezményezett - a szó származik a francia javadalma - haszon, a profit. Ahhoz, hogy vásárolni lehetőségét hivatkozva a kedvezményezettek száma, „fizikus” vagy jogi személy megszerzi a Társaság bizonyos jövedelem vagy a juttatások. A megfelelő jogszabályok szerint kell rögzíteni írásban külön megállapodást vagy papírral.

Azoknak az alábbiak lehetnek:

• tulajdonosai néhány tulajdonság, transzfer ingatlan bocsát mások, és hogy megkapja belőle egy rögzített százalékos;

• résztvevők bíznak tulajdon;

• kedvezményezettek biztosítási szerződések alapján (a kedvezményezett - az, aki kap kártérítést abban az esetben a biztosítási esemény)

• tényleges tulajdonosok üzleti szervezetek, eszközök és egyéb értéktárgyak.

Ezek az egyének vagy szervezetek nem mindig jelennek között a hivatalos cégtulajdonosok. Azonban nem tesznek említést, hogy azokat a alapító dokumentumok nem akadályozza a jogalanyok kezelni a vállalati nyereség.

A tulajdonosi szerkezet a vállalkozás lehetnek részvényesek vagy névleges igazgatók és más szervezetek. az utolsó tulajdonosok különítünk egy csoportban, és az ügyet a végső kedvezményezettek egy jogi személy (ezt a megjelölést, fix csak magánszemélyek).

Kedvezményezettek: mit jelent ez a ellenőrző testületek?

A címzettek a szükséges nyereséget bűncselekmények leküzdése terén a legalizálása pénz és egyéb eszközök által megszerzett bűncselekmény útján. Információkra van szükség nemcsak annak érdekében, hogy a korrupció elleni küzdelem, hanem a keret anti-terrorista tevékenység.

Hogyan működik a rendszer?

Annak érdekében, hogy erősítse meg a megbízhatóságát saját nyitni kívánó betét, illetve egyéb műveletek pénzügyeivel kötelező jelleggel tájékoztatást kell adnia a tevékenységüket. Abban az esetben, nyitás tekintetében az ügyfél bűncselekmény, a pénzügyi intézmények kötelesek információt szolgáltat a nyomozó hatóságok.

fénykép pixabay.com helyszínen

Emiatt gyakran vannak olyan helyzetek, amikor a nagy betétek nyitni nem valódi tulajdonosai, és a cím. Ebben az esetben a tulajdonosok a dokumentumok adott egyetlen szabály aláírás képességek menedzsment és az adminisztráció az ingatlan birtokában vannak. Ezek a vezetők magára a figyelmet a hatóságok. Úgy állítsa be a monitor gyanús számlák azonosítására minden láncszemek, ami végső soron a tényleges tulajdonos jogi személy (a folyamat, hogy szükség lehet egy időigényes, de a jelenlegi tulajdonosok a legtöbb beszámoló ellenőrzési rendszer hatékony).

Ha egy cég meg akarja tranzakciókat folytat a kormány vagy megjelölés hitelintézetekkel kötött, szükséges összegyűjteni a teljes információt a tevékenységüket, és tulajdon. Minden. Beleértve végi vásárlók a profit.

A listát a benyújtandó dokumentumok kötelező jelleggel, a következők:

Ha az információk nem nyújtanak teljes vagy fognak pontatlanok, vagy szándékosan torzított információt, a szerződés a másik fél nem írja alá. Az átláthatóság ilyen tranzakciók magas szinten.

Ki a végső kedvezményezett, egy jogi szempontból

Ez egy teljes jogalany, amely nem csupán a tájékoztatási kötelezettség az adatok magukról, hanem a jogokat. Különösen, ha az illegális tevékenységek elkötelezettek ellene, ő szabad perelni.

Mi lehet az okok és pert indított?

• elmulasztása a szerződés feltételeinek;

• miközben a cég illegális tevékenység;

• akadályozó végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek irányítást a cég tevékenységét;

• csípés érdeklődés elrejtésével bizonyos adatokat;

• Más körülmények között, hogy csökkenti a nyereséget a kedvezményezett.

Haszonélvező - az a személy, aki egy bizonyos lehetséges kapcsolatban felelősségének megállapítására névleges igazgatók az aktivitás, amely sérti a jogait a vásárlókat a nyereség.

Annak érdekében, hogy megvédjék magukat a zsarnokság az üzleti vezetők kell, hogy kössön szerződést a bizalom menedzsment. Ez segít eltávolítani az elkövetők a pozíciójukat nem sok papírmunka. Továbbá ha megsértése miatt a címzett bevétel pénzügyi veszteségek, akkor lehet kompenzálni a korábbi igazgatói.

Bizonyos esetekben a vállalat létezhet anélkül, hogy a névleges igazgatók - a tényleges tulajdonos és a felvásárló kap egy személy minden támaszkodva jogait és kötelezettségeit. A kedvezményezett és a cég alapítója - ez ugyanaz csak bizonyos feltételek mellett. Különösen, ha az alany ¼ a teljes szervezet az irányítási csomagot.

Mi a végső kedvezményezett a jogi személy: a jobb

fénykép pixabay.com helyszínen

Mivel a végső kedvezményezett az ellátásban részesülő személy a tevékenységből származó bevétel LLC, azt jogokat, amelyek eltérnek azoktól, amelyeket van cég alapítói. Bizonyos esetekben, akkor lehet minimalizálni, azonban ebben az esetben a megfelelő feltételeket kell tüntetni a szerződés megnevezését.

Ki a végső kedvezményezett a cég, és mit lehet tenni?

• Átruházzák jogaikat.

• Közvetve a szavazás a részvénytársasági közgyűlésen.

• Szavazz a folyamat kiválaszt egy új rukovodtstva.

• Ahhoz, hogy a döntések, amelyek fontosak a vállalat számára (változás az engedélyezett tőke vagy a profil a JSC).

Összefoglalva

Ma, a vásárló nyereség lehet nevezni minden olyan személy származó jövedelmük egy írásos szerződést, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve a cég. Állami felügyeleti szervek nagy figyelmet a kedvezményezettek az üzletből. Megfigyelésre van szükség ahhoz, hogy a polgárok jogait és védelmét az állam a korrupció, bűnszervezetben és terrorista csoportok.

Általános szabály, hogy a vállalatok negatív elhelyezve a kontrollhoz viszonyítva. Így gyakran a pénzt offshore cégek, ahol a menedzsment a fiktív cég bérelt névleges igazgatók. Ha a helyes rendszert és az ország, a valószínűsége a titoktartási kötelezettség megszegése nagyon kevés, de még mindig ott van: információk szivárgás, változások a politikai helyzet és a törvények az offshore helyszín elméletileg vezethet az információ átadását az érdekelt államok.

Önmagában a fogalom a kedvezményezett nem hordoz negatív jelentéssel. Ez normális gazdasági és jogi kifejezés leírására egy bizonyos csoportját. Te is tudható be, hogy ez függ a körét és beilleszkedés jogviszonyokat egy speciális típusa. Tehát ne ítéljünk elhamarkodottan mindenki, akit a média az úgynevezett kedvezményezett.