Szövetségi Pénzügyi Felügyelet - a

Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service) - a test a szövetségi kormány létrehozott ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása.

Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service nem veszi saját ellen pénzmosás gyanúja, annak hatálya - elsősorban az információgyűjtés, ami azután továbbítható a bűnüldöző szervek.

Kötelező Szövetségi Pénzügyi Felügyelet regisztrálnia kell az alábbi szervezetek:

• lízingcégek;
• Zálogházak;
• szervezet göngyölegeket tartalmazó és a fogadóirodák, valamint a szervező és lebonyolító lottó, fogadás, kölcsönös fogadásokra és más kockázat-alapú játékok, beleértve az elektronikus formában ..;
• Az üzemeltetők a kifizetések fogadására;
• szervezetek, amelyek közvetítő szolgáltatások tranzakciók vételi és eladási ingatlan;
• kereskedelmi szervezetek szerződést kössön finanszírozási hozzárendelésével pénzkövetelések pénzügyi szerek.

Mindegyikük egyetértenek a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service a belső ellenőrzési szabályokat. Sőt, a hivatalos honlapján osztály van ajánlások összeállításához ezt a dokumentumot. Emellett van elhelyezve egy listát a műveletek szempontjából a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, meg felkelti a gyanút, és egy zárt domain, egy listát a szervezetek és egyének, akik tekintetében már vannak információk a részvételük a pénzmosás.

Szövetségi Pénzügyi Felügyelet vizsgálatok elvégzésére nyilvántartásba vett szervezetek számára, hogy azok megfelelnek a jelenlegi pénzmosásról részt vesz a fejlesztés ezen jogszabály, együttműködik a nemzetközi szervezetekkel a maguk területén, mint például a Pénzügyi Akciócsoport (FATF), a Szakértői Bizottság az Európa Tanács értékelése Pénzmosás elleni intézkedések (MONEYVAL), és mások.

Lásd, amit a „Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service” más szótárak:

Szövetségi Pénzügyi Felügyelet - Flag Szövetségi Pénzügyi Felügyelet Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service), a szövetségi szerv a végrehajtó hatalom Magyarországon, biztos prinimmat a megelőzési legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek ... Wikipedia

A Szövetségi Szolgálat Magyarország (Szövetségi Pénzügyi Felügyelet) a pénzügyi felügyelet - 1. Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service) a szövetségi végrehajtó végző hatóság funkcióját ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a finanszírozása ... ... hivatalos terminológia

A Szövetségi Pénzügyi Monitoring Magyarország - Flag Szövetségi Pénzügyi Felügyelet Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service), a szövetségi szerv a végrehajtó hatalom Magyarországon, biztos prinimmat a megelőzési legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek ... Wikipedia

CPM - Flag Szövetségi Pénzügyi Felügyelet Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service), a szövetségi szerv a végrehajtó hatalom Magyarországon, biztos prinimmat a megelőzési legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek ... Wikipedia

CPM Magyarország - Flag Szövetségi Pénzügyi Felügyelet Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service), a szövetségi szerv a végrehajtó hatalom Magyarországon, biztos prinimmat a megelőzési legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek ... Wikipedia

Magyar Bizottság a pénzügyi ellenőrzéshez - Flag Szövetségi Pénzügyi Felügyelet Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service), a szövetségi szerv a végrehajtó hatalom Magyarországon, biztos prinimmat a megelőzési legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek ... Wikipedia

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság - Flag Szövetségi Pénzügyi Felügyelet Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service), a szövetségi szerv a végrehajtó hatalom Magyarországon, biztos prinimmat a megelőzési legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek ... Wikipedia

FSFM - Flag Szövetségi Pénzügyi Felügyelet Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service), a szövetségi szerv a végrehajtó hatalom Magyarországon, biztos prinimmat a megelőzési legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek ... Wikipedia